【2024-04-06 22:04】23btc报道称，北京警方与国家外汇管理局北京市分局合力成功破获一起涉及虚拟货币的大案，案涉金额高达20亿元，横跨包括北京、上海、浙江等15个省市。此案犯罪手段复杂隐蔽，且系“连环案”，涉及范围从暗网交易延伸至非法外汇交易，错综复杂。警方获悉线索称，有人借助“暗网”和虚拟货币进行信息传递及交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。据悉，涉案群组成员达数百人，累计贩卖公民个人信息高达上亿条，且规定交易方式仅限使用虚拟货币。警方初步判断，买家中可能包含境外机构，一旦我国公民隐私数据大量外泄至境外，可能导致严重后果。
办案民警发现，涉案人员闫某某售卖公民信息时均通过虚拟货币进行结算交易。在虚拟货币兑换现金的过程中，涉及的金额十分庞大，引起了警方的高度关注。经调查发现，闫某某的资金来源极为复杂，非单一，成分多样，与一般虚拟货币投机者有着显著差异。根据他的快进快出、整进整出的交易习惯，初步推断其并非虚拟货币投机者，更可能是地下钱庄涉案之人。
这起大案件再次凸显了虚拟货币在犯罪活动中的风险，尤其是隐私信息贩卖。在当前加密货币市场过于繁荣和监管缺位的情况下，一些违法犯罪分子利用虚拟货币进行犯罪活动的风险越来越高。
此外，本案中虚拟货币被用于非法交易，而且金额庞大，但交易双方使用的都是虚拟货币，没有法币介入。这可能会让虚拟货币市场变得更加不稳定，也给监管带来了更大的压力。
同时，本案的成功破获也进一步证明了我国法律法规对于虚拟货币犯罪行为的打击力度在不断增强。加强对虚拟货币监管，打击虚拟货币犯罪活动，保护公民财产和隐私安全，是非常必要的。 
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