【2024-03-29 00:19】据23btc报道，美国和英国目前正在审查一宗涉及超过 200 亿美元加密货币交易的案件，此案涉及一家位于莫斯科的虚拟交易平台。消息人士透露，被审查的支付交易使用了与美元挂钩的加密货币 Tether（USDT）进行。
消息人士称，这家加密货币交易平台在4月份受到美国和英国的制裁，原因是其涉嫌协助洗钱、资助恐怖主义活动以及支持勒索软件攻击。这起高达200亿美元的交易被视为自制裁实施以来最严重的违规行为之一。
这则新闻揭示出了加密货币交易中存在的一些严重问题，首先是虚拟交易平台可能涉及非法活动，比如洗钱、资助恐怖主义和勒索软件攻击等。这不仅损害了加密货币行业的声誉，也增加了监管机构对这些平台的关注和严格审查。
其次，消息中提到这起200亿美元的交易使用了 Tether（USDT）进行支付，这引发了对稳定币的监管和合规性的担忧。稳定币的发行和流通必须受到严格监管，以防止其被用于非法活动或违规交易。
这起案件对加密货币行业的影响是负面的，一方面加强了监管机构对加密货币市场的监管，加大了合规性的要求，另一方面也可能造成投资者信心的动摇，导致加密货币市场的波动加剧。
总的来说，这则新闻再次提醒我们加密货币行业的合规性和透明度至关重要，希望通过监管和规范的手段能够净化市场环境，维护行业的健康发展。
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