【重磅】SEC重拳出击！迪拜加密做市商CLS Global因"刷单"诈骗遭重罚
美国金融监管再出重拳！据23btc独家获悉，美国证券交易委员会(SEC)近日成功查处一起跨国加密货币市场操纵案。迪拜顶级做市商CLS Global FZC LLC因在NexFundAI代币交易中存在"虚假挂单"欺诈行为，被马萨诸塞州联邦法院处以天价罚单！
法院最终裁决显示：
★ 需缴纳42.5万美元天价罚金（约合300万人民币）
★ 退还全部非法获利3000美元+80.39美元滞纳金
★ 30日内必须全面清退所有美国客户
★ 三年监管观察期内每年提交合规审计报告
知情人士透露，CLS Global通过海量"左手倒右手"的虚假交易，在NexFundAI市场制造交易繁荣假象，诱骗全球投资者接盘。这起案件创下2023年SEC对中东加密机构开出的单笔最大罚单！
值得注意的是，若该公司在后续刑事诉讼中支付罚金，本次民事罚款可获减免。目前CLS Global官网已紧急关闭美国地区服务，但亚洲业务仍在正常运作。SEC特别提醒投资者警惕类似「刷单量」的欺诈行为。
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