【重磅罚单】阿布扎比监管重拳出击，加密货币巨头Hayvn遭史上最严厉处罚！
23btc最新独家报道：阿布扎比金融服务监管局(FSRA)近日对知名加密交易公司Hayvn Group开出天价罚单，罚金高达1245万美元！这不仅是阿联酋地区迄今为止针对加密企业开出的最大罚单之一，更揭露了一个长达四年的系统性违规操作。
内幕惊人：
• 违规操作自2018年10月起持续至今
• 利用未获许可的空壳公司AC Holding处理客户交易
• 制造超过200份虚假银行文件
• 前CEO Christopher Flinos向监管机构撒谎
监管机构负责人Emmanuel Givanakis怒斥："这是我们在加密货币领域见过最恶劣的违规行为！"
重罚背后：
✓ Hayvn集团及关联公司被罚885万美元
✓ 创始人Flinos个人遭361万美元顶格处罚
✓ 涉嫌洗钱金额或高达数亿美元
本案或将成为中东地区加密货币监管的分水岭事件，监管机构已明确发出信号：任何挑战反洗钱底线的行为都将付出沉重代价。更多调查细节仍在持续曝出，23btc将持续追踪报道。
原创文章，作者：海博社，如若转载，请注明出处：https://www.23btc.com/28653/
