【2024-10-24 14:54】23btc报道，英国6万枚比特币洗钱案及天津蓝天格锐430亿元非法集资案的主犯钱志敏（音译，别名张亚迪）已在伦敦萨瑟克刑事法庭出庭，针对所有洗钱指控均表示不认罪。有投资者透露，庭审当日派出代表，并委托跨境资产纠纷律师团旁听审理。受托律师已为债权人向英国高等法院递交了民事追偿申请。
对此，英国皇家检察署在10月22日发布公告，针对中国受害者特别说明：该机构已于年初启动民事追偿程序，针对从钱志敏及其同伙手中冻结的资产。在遵循《2002年犯罪收益追缴法》第281条规定的进展后，国家间的接触将陆续展开。早些时候，皇家检察署已向高等法院提起民事追偿程序，如无其他个人或实体主张权利，冻结资产的一半将归英国警方，另一半划归英国内政部，以便处置犯罪所得并防止进一步犯罪行为的发生。
### 新闻背景解析
此次新闻报道涉及两起重大案件：一是英国的比特币洗钱案，涉及高达6万枚比特币的资产，二是天津蓝天格锐公司非法集资案。主犯钱志敏（张亚迪）在伦敦出庭，针对洗钱指控不认罪。此案件不仅引发了法律界的关注，也涉及到跨国投资者和法律赔偿的问题，可以看出国际间的法律合作正在加强。
### 法律和司法进展
1. **洗钱指控的法律程序**：
英国的法律体系对洗钱行为采取了严格的立场，皇家检察署的公告表明他们已经启动了民事追偿程序，显示了对坏账和非法资金流动的重视。按照《2002年犯罪收益追缴法》的相关条款，司法程序的透明度和公正性得到了保证。
2. **国际合作与资产追偿**：
由于案件的国际性，尤其是涉及中国投资者，案例警示了跨国投资和法律纠纷日益复杂化。国内投资者和律师团体积极参与，显示了保护投资者权益的意愿，并预示着未来类似跨国案件中受害者追偿权利的潜在获得。
3. **法律程序的透明度**：
发布公告的行为以及民事追偿程序的启动反映了英国法律系统在处理跨国金融犯罪时的透明度和效率。这将对其他国家的类似行为产生影响，激励更多国家在打击洗钱与贪污方面进行合作。
### 对加密货币行业的影响
1. **洗钱指控对行业的负面声誉**：
加密货币行业一直以来面临洗钱、诈骗等负面新闻的影响，此次事件可能进一步加大监管的压力. 会让政策制定者更加关注加密货币的透明度和合规性，可能导致更严格的政策出台。
2. **合法合规的重要性**：
对于加密货币投资者及企业而言，此事件强调了合法合规经营的必要性。随着越来越多的案件进入法庭，加密货币参与者需要采取更为严格的合规措施，以确保不受到法制的制约。
3. **投资者的法律保护意识增强**：
投资者面对法律纠纷时更为重视寻求法律援助及保护自身权益，推动行业内对投资者服务的完善。这也可能促使一些企业在提供产品和服务时更加注重合规性，以吸引投资者信任。
### 结论
此次比特币洗钱案以及相关的天津蓝天格锐非法集资案，不仅揭示出加密货币领域可能存在的洗钱风险，也强调了国际法律合作和投资者权益保护的重要性。未来，随着全球范围内对于加密货币监管政策的逐步完善，合规性和透明度将成为行业发展的关键。 
原创文章，作者：海博社，如若转载，请注明出处：https://www.23btc.com/27055/
