【2024-08-16 11:07】8月16日消息，Chainalysis在其中期加密犯罪报告中指出，今年以来，链上非法活动总量已下降近20%，这表明合法活动的增长势头超过了非法活动。尽管与去年同期相比，非法交易有所减少，但被盗资金和勒索软件两类非法活动却有所上升。具体而言，被盗资金流入几乎翻了一番，从8.57亿美元增至15.8亿美元，而勒索软件的流入量则增长约2%，由4.491亿美元增至4.598亿美元。
在被盗资金方面，每起盗窃案件中被盗的加密货币平均数量增加近80%。部分原因是比特币价格上涨，已占盗窃交易总量的40%。加密货币盗窃者正更频繁地将目标瞄准集中交易所，而非优先选择去中心化金融（DeFi）协议。高级网络犯罪分子，包括与某国有关的IT人员，日益利用社会工程学等链下手段，渗透加密相关服务以盗取资金。
关于勒索软件，2024年有望成为历史上勒索软件支付金额最高的一年。这主要归因于高调攻击事件减少，但赎金金额却屡创新高。2024年，为Dark Angels勒索软件组织所支付的赎金达7500万美元，这也是有史以来规模最大的金额。最严重的勒索软件索取的平均赎金已从2023年初的不到20万美元急升至2024年6月的150万美元，显示这些勒索软件更加青睐规模较大的企业和重要基础设施提供商，它们更可能在财务压力下支付高额赎金。由于近期执法部门对ALPHV/BlackCat和LockBit等大型团伙的打击，勒索软件生态系统出现了某种程度的分裂，相关参与者开始转向效率较低的新型勒索软件或自创新的工具。
在Chainalysis的最新报告中，关于加密犯罪的形势展现出复杂而富有对比的局面，值得深入解析。
### 总体趋势：合法活动增长，非法活动有所变化
1. **合法活动的增长**：链上非法活动减少近20%的数据，显然说明了行业在合法性和合规性方面的进步。越来越多的用户和投资者倾向于通过合法渠道进行交易，而非参与非法活动。
2. **非法活动的分化**：尽管总体向好，被盗资金及勒索软件活动却依然在上升，尤其是被盗资金几乎翻倍，反映了网络犯罪分子在策略上的调整。这一现象可能会令新进入市场的用户感到不安，减少他们的参与意愿。
### 被盗资金的上升
- ***集中交易所的风险***：报告显示，被盗资金主要集中在集中交易所，而非DeFi协议。这一变化意味着集中交易所的安全性再次受到质疑。交易所可能需要加大安全投资，以防范潜在的黑客攻击。
- ***社会工程学的使用***：高级网络犯罪分子利用社会工程学手段，其隐蔽性和复杂性使法律追责变得困难。这必然促使监管机构重新审视现有的法律框架，增强对这些新型攻击手法的监管。
### 勒索软件的现状与未来
1. **赎金支付的高企**：勒索软件攻击的赎金金额屡创新高，尤其是在重要基础设施领域。对于企业而言，支付高额赎金将会成为一种“成本支出”，这可能助长了网络犯罪行为，进一步恶化了网络安全形势。
2. **勒索生态系统的变化**：因执法打击，某些大型团伙受到了重创，这会促使其余参与者转向低效率的新型工具，这固然会在短期内影响勒索软件市场的格局，但从长远来看，这也可能导致更多非专业化的攻击，增加整体网络风险。
### 对加密货币行业的影响
1. **市场信心的影响**：随着非法活动的减少，市场上的合规意识可能会逐步增强。尽管被盗资金和勒索软件活动仍然造成一定影响，但公众对加密货币的接受度可能因此得到提升。
2. **监管环境的变化**：报告指出的趋势将不可避免地引发监管机构的关注，未来可能会有更加严格的行业规定出台。企业需要提前做好合规准备，以避免在潜在的监管潮中处于被动地位。
3. **安全技术的发展**：对于加密行业的参与者而言，提升安全防护措施将变得尤为重要。除了传统的安全措施外，对用户教育和自我保护意识的提升也不可忽视。
### 结论
总的来说，Chainalysis的报告为加密市场提供了一个清晰的视角，虽然加密犯罪总体呈现下降趋势，但特定类型的网络犯罪却在上升，反映出犯罪手法的不断演化。行业内各方需共同努力，增强合规性与安全性，以实现更为健康的市场发展。 
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