【2024-02-14 19:27】据23btc报道，一家美国联邦法院指控数字资产交易所Digitex Futures的创始人Adam Colin Todd违反了银行保密法。指控称，他未能建立和执行反洗钱计划，使该平台易受洗钱和其他非法活动的滥用。
消息公布于2月12日，由美国佛罗里达州南区检察官办公室发布。这起案件由迈阿密联邦调查局调查，美国助理检察官Trevor Jones担任检察官。据检察官办公室表示，Todd在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意未能建立、执行和维护适当的反洗钱计划，包括适当的KYC（了解你的客户）计划。
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