【2024-07-18 10:41】23btc报道，华盛顿州金融机构部（DFI）发布消费者警报，披露多起涉及Whatsapp和Telegram的“教授”虚假加密货币诈骗案例。这些诈骗活动涉及声称是高等教育机构的公司，例如“商学院”、“学院”或“财富学院”，提供以投资加密货币为核心的课程。
被指控的欺诈行为通常以投资者加入Whatsapp或Telegram群组开始，群组往往以“财富俱乐部”、“精英”和“人工智能”等流行术语命名。这些群组由自称是公司同事的人运营，担任教授、顾问和助理等职务。
此外，这些公司还向投资者提供高价值贷款或信用额度，帮助他们加入独家的“VIP俱乐部”或满足新产品的资金要求。这些贷款通常经由WhatsApp进行非正式安排，而公司提供误导性的账户截图。当投资者试图偿还贷款时，他们被告知必须提供外部资金才能解冻账户，否则将遭到威胁和法律诉讼索赔。
这则报道揭露了针对加密货币的网络诈骗手段的复杂性。诈骗者利用社交媒体平台，虚假身份和高收益的投资承诺，欺骗受害者。
其中一些关键的欺诈手法包括：
* **建立虚假的声誉:** 使用高等教育机构的名称和虚假身份，建立信任感，使投资者相信他们加入的是可靠的投资组织。
* **利用社交媒体群组:** 在WhatsApp和Telegram等平台上创建封闭群组，模仿一个紧密、精英的社区，增加投资者加入的渴望和归属感。
* **提供误导性信息:** 使用虚假账户截图、伪造的贷款文件和威胁性言辞，欺骗投资者，使其相信他们已经获得贷款或需要付出更多资金才能解冻账户。
这些案例提醒我们，在投资加密货币时，需要保持警惕，谨慎对待声称提供高额回报的投资机会。
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