【2024-06-10 08:55】23btc报道称，据彭博社援引知情人士消息称，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行卷入了新加坡最大的洗钱丑闻，因此它们正在加大对富有客户和潜在客户的审查力度，以杜绝与非法资金流动的交集。
知情人士透露，几家机构的私人银行家正在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子隐匿资金来源的手段。这些知情人士要求匿名，因为他们讨论的是敏感问题。
这些自愿的举措表明，贷款机构正在努力堵塞漏洞，这些漏洞曾导致一群犯罪分子通过至少 16 家新加坡金融机构洗钱超过 30 亿新元（约 22.3 亿美元）的网络赌博收益。这一丑闻损害了新加坡的形象，并暴露了本地和外国银行以及经纪公司在筛选客户方面的弱点。
最近，新加坡金融管理局完成了对一些涉案银行的现场检查。据知情人士透露，与这些犯罪分子有最多交易往来（包括存款账户、贷款和其他金融服务）的银行预计将在金融监管机构完成审查后面临罚款和其他惩罚措施。
这起洗钱丑闻对加密货币行业的影响可能是正面的。首先，这起事件将迫使银行和金融机构加大审查客户和潜在客户的力度，以杜绝非法资金流入他们的平台，并防范可能的恶意行为。这将为加密货币行业带来更多的合规性和监管措施，从而提升其公信力。
其次，这起事件可能使得一些非法资金流入加密货币市场的渠道变得更加困难。如果银行和金融机构能够更加严格地审查客户和潜在客户，那么这些非法资金就更难被用于购买加密货币。这将使加密货币市场变得更加透明和干净，从而进一步提升其公信力和稳定性。
总的来说，虽然这起洗钱丑闻对新加坡金融市场产生了负面影响，但对加密货币行业而言，可能会带来积极的影响。随着更多的监管和合规措施得到推广，加密货币市场将更加稳健和可持续。 
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