【2024-06-06 19:13】英国加密行业自律协会CryptoUK发布了一份深入指南，旨在帮助加密企业遵守英国的旅行规则。该指南详细介绍了遵守这些规则的复杂性，并特别针对在金融行为监管局（FCA）注册的公司以及无托管钱包转账和加密资产间业务的企业提出了关键事项。
根据该指南，总部位于英国的加密货币企业在进行数字资产转移时，必须收集、验证和共享有关资金来源和受益人的信息。发言人表示，转账的性质将决定涉及企业应收集、核实和传输的信息水平。
据悉，此前英国已对其管辖范围内的加密业务实施了旅行规则，要求虚拟资产服务提供商（VASP）收集、验证和共享与加密转账相关的信息，并在向接收方提供加密货币之前进行基于风险的评估。
这份由CryptoUK发布的指南对英国加密行业来说是一项重要的指引。它旨在帮助加密企业遵守英国的旅行规则，确保他们在数字资产转移过程中遵循规定，并收集、验证和共享必要的信息。这是对加密行业自律的一种积极举措，也有助于增强该行业的透明度和合规性。
根据指南，总部位于英国的加密货币企业必须对转账涉及的资金来源和受益人进行信息收集、验证和共享。这意味着它们需要了解转账所涉及的具体情况，以确定收集、核实和传输信息的水平。这是一项复杂且具有挑战性的任务，但是确保资金的合法性和防止洗钱等非法活动是必要的。
该指南还特别关注了金融行为监管局（FCA）注册的公司以及那些进行无托管钱包转账和加密资产间业务的企业。这些企业往往涉及更高的风险，因此需要更加严格的合规措施。他们需要根据风险评估的结果来决定采取哪些信息收集和验证措施。
对英国加密行业而言，这份指南的发布对其有着积极的影响。首先，它提供了一份明确的指导文件，帮助企业了解和遵守相关规定。其次，通过加强合规性，这些企业可以树立良好的声誉，提高透明度，并为监管机构建立信任。最重要的是，这有助于减少非法行为的风险，促进加密行业的健康发展。
然而，这份指南也提醒我们加密行业依然面临合规的挑战。遵守旅行规则并不是一项简单的任务，特别是对于那些牵涉到无托管钱包转账和加密资产间业务的企业来说。这需要他们投入更多的人力和资源，并采取适当的技术手段来确保信息的安全和准确性。
总之，英国加密行业自律协会CryptoUK发布的这份指南对于加密行业的发展和合规非常重要。它提供了明确的指导，有助于加密企业遵守相关规定并践行自律。同时，这也是加密行业向更合规、透明和可持续发展迈进的一步。然而，加密行业仍然需要应对合规挑战，并不断努力提高自身的合规性水平。 
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