【2024-05-31 18:21】据美国司法部发布的新闻稿称，爱沙尼亚公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因涉嫌加密货币欺诈案于昨日首次出庭。华盛顿西区此前控告他们从2015年至2019年间运营欺诈性加密货币挖矿服务HashFlare，诱骗数十万受害者投资超过5.5亿美元，但承诺的挖矿份额并未兑现。在2017年5月的另一个计划中，波塔彭科和图罗金通过投资Polybius公司筹集了至少2500万美元，他们声称该公司将成立一家虚拟货币银行。尽管Polybius承诺从其利润中分红，但该银行从未成立，大部分资金据称被转移到了被告控制的账户中。
两人被指控通过空壳公司、假合同和发票洗钱，用于购买75处房地产、六辆豪车、加密货币钱包及数千台挖矿机。他们面临共谋电信欺诈、16项电信欺诈及共谋洗钱指控，每项指控最高刑罚为20年监禁。
这则新闻揭露了加密货币领域中的一起严重欺诈案件，对于加密货币行业可能产生负面影响。首先，此类欺诈事件可能导致公众对加密货币行业的信任下降，尤其是那些对新兴技术持怀疑态度的投资者。其次，法院对这些罪犯做出的判决结果可能会成为未来类似案件的先例，监管机构可能会对加密货币交易和ICO项目进行更加严格的监管，以防止类似的欺诈行为再次发生。加密货币行业需要更多的合规性和透明度，以确保投资者和用户的权益受到保护。这种案件对整个行业的影响是深远的，可能会加速加密货币市场的规范化和合法化进程。 
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