【2024-05-17 10:21】据23btc报道，美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在与加密货币投资骗局相关的空壳公司中洗钱至少7300万美元。
Daren Li，41岁，中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，居住在中国、柬埔寨和阿联酋，于4月12日在哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被捕，随后被转移到加利福尼亚中区。38岁的中国公民Yicheng Zhang，住在天普市，今天在洛杉矶被捕并接受了传讯。
Li和Zhang都被指控合谋洗钱和六项实质性的国际洗钱罪名。如果被定罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。根据法庭文件，Li、Zhang及其他同谋涉嫌管理一个国际洗钱团伙，涉及通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产USDT。一个涉及该骗局的加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。
这起新闻无疑是对加密货币行业近期执法行动的一个重要案例，特别是针对与洗钱和非法资金流动相关的活动。美国地方法院的解封起诉书表明，政府正在对那些利用加密货币进行非法活动，包括洗钱行为采取了严厉的行动。这两位中国籍被告，Daren Li和Yicheng Zhang，被指控的金额高达7300万美元，显示出执法部门对这类案件的深度调查和打击决心。
首先，这对加密货币市场来说是一个警示。这表明，即使在区块链技术的匿名性下，如果资金流动涉及非法活动，依然可能被追踪和起诉。这可能会导致投资者对加密货币的合法性和合规性产生更深层次的担忧，尤其是在那些涉及大规模资金转移和洗钱操作的项目。
其次，对于加密货币交易平台和钱包服务提供商来说，这可能意味着更严格的合规审查。如果被证实与这些案件有关，他们可能需要面对更严格的反洗钱和反恐怖融资法规，这可能会影响他们的运营和客户接受度。
最后，对于全球加密货币市场，特别是那些与洗钱链有牵连的项目，可能会面临更严格的监管环境。这可能会促使行业参与者更加重视合规，包括但不限于加强KYC（了解你的客户）程序，以防止类似案件的再次发生。
总的来说，这起案件对加密货币行业的影响是负面的，它提醒了所有参与者必须遵守法规，否则将面临法律后果。同时，这也可能推动行业自我净化，促使市场更加透明和合规。 
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