【2024-05-14 17:23】23btc报道，香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团。调查发现该集团于2023年9月至2024年3月期间，引诱内地居民到香港设立傀儡银行账户，通过多种手段，如电话诈骗、网络诈骗、投资欺诈、虚假招聘等，实施诈骗行为。被害人根据诈骗分子的指示，将款项存入犯罪集团控制的傀儡账户，随后集团以现金方式提取款项，并通过加密货币场外交易所购买加密货币。同时，他们在海外加密货币平台上使用虚假身份开设账户，并将骗得的资金转入加密货币，再分散至多个数字钱包，以此洗清犯罪所得。
警方指出，该集团利用了72个本地开立的银行傀儡账户，共洗清超过8800万港元的犯罪资金，其中670万港元涉及48起诈骗案件。截至昨日，警方在全港逮捕了7名男性和1名女性，年龄介于26至51岁之间，涉嫌串谋洗黑钱。这些人分别声称从事救生员、摄影师、电话程序员、销售员及无业等职业，其中6人为核心成员，另外2人为傀儡账户的持有人。
这则新闻涉及到一个跨境洗黑钱集团在香港的活动，他们利用多种手段诱骗内地居民在香港设立傀儡银行账户，然后通过这些账户进行洗钱。这些手段包括电话诈骗、网络诈骗、投资欺诈、虚假招聘等，这显示了犯罪集团的高度组织化和复杂化。
从加密货币行业的角度来看，这个案件显示了犯罪分子如何利用加密货币来洗钱。根据报道，犯罪集团使用海外加密货币平台进行交易，并通过将骗得的资金转入加密货币来洗清犯罪所得。这突显了加密货币作为一种便捷、难以追踪的资金转移工具的潜在风险，特别是在监管尚不完善的地区。
警方逮捕了8名涉案人员，其中6人为核心成员，另外2人是持有傀儡账户的人。这表明警方对该集团的行动取得了一定的成果，但也可能只是冰山一角。这种案件突显了加密货币行业在打击洗钱和其他犯罪活动方面面临的挑战，同时也凸显了监管机构需要加强对加密货币市场的监管和监测，以防止其被用于非法活动。 
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