【2024-05-08 19:01】币安调查团队运用链上跟踪和开源情报信息 (OSINT) 方法成功追踪到了Zkasino诈骗嫌疑人。通过对ZKasino的智能合约进行行为网络研究，他们揭示了合约背后的人以及相关地址的签名者。币安已将实施欺诈的账户持有人身份通报给执法部门。
据报道，ZKasino欺诈案投资者损失了至少3300万美元的数字资产。该平台最初承诺用户在30天内返还投资款项。然而，荷兰当局表示，根据智能合约的显示，该平台从未有意将资金退还给用户。
新闻评论：
这则新闻揭示了币安调查团队的一项成功任务，他们利用链上跟踪和开源情报信息方法追踪到了ZKasino诈骗嫌疑人。这是一个重要的里程碑，展示了区块链技术在揭示犯罪行为方面的潜力。
根据报道，ZKasino平台宣称可以在30天内返还用户的投资款项，但投资者最终损失了至少3300万美元的数字资产。此案的成功追踪意味着被骗的投资者可能有机会追回被盗的资金。
这起欺诈案再次凸显了加密货币行业的安全风险。虽然区块链技术本身具有高度的安全性和透明度，但用户仍然存在被骗的风险。这种欺诈行为对于整个行业的声誉和可信度都是一个挑战。
然而，币安调查团队的成功追踪行动向投资者传递了一个积极的信号，即加密货币行业正在努力打击欺诈和犯罪行为。这表明行业内的监管和执法机构正在变得更加专业化和合作，以确保投资者的利益得到保护。这也将进一步增加人们对加密货币行业的信心，鼓励更多的人参与其中。
此外，这则新闻还突出了智能合约的重要性。通过对ZKasino智能合约的行为网络研究，币安调查团队成功揭示了合约背后的人和相关地址的签名者。这体现了智能合约在行业中的重要作用，它不仅可以提供自动执行和可靠的交易环境，还可以帮助调查人员追踪和揭示欺诈行为。
总的来说，这起ZKasino欺诈案的追踪成功将对加密货币行业产生积极的影响。它向投资者传递了一个警示信息，提醒大家在参与加密货币交易时要保持警惕。同时，它也显示出行业内正在加强的监管和执法机构的重要性，以确保整个行业的健康发展。 
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